Formazione Antiriciclaggio

Se desideri approfondire, attraverso un corso on line in diretta, le modalità pratiche per affrontare l’antiriciclaggio o formare nuovi collaboratori, scegli il nostro corso di 4 ore con rilascio di attestato finale!

Dopo l’acquisto potrai selezionare la data di partecipazione tra:

• 1° sessione – 01/07 – ore 14.30 – Normativa | 2° sessione – 03/07 – ore 14.30 – Aspetti pratici

Contenuti 1° Sessione: La normativa antiriciclaggio vigente, Quali sono gli obblighi antiriciclaggio, Chi deve fare antiriciclaggio, Adeguata verifica della clientela, Valutazione ed analisi del rischio, Conservazione dei documenti, Le black list, Segnalazione di operazioni sospette, Sanzioni.

Contenuti 2° Sessione: Come organizzare l’agenzia immobiliare, Ruoli e compiti antiriciclaggio nell’Agenzia, Cosa fare in caso di controlli, Archiviazione cartacea dei documenti, Archiviazione digitale dei documenti, Software antiriciclaggio di FIAIP